华东医药:第十届董事会第二十三次会议决议公告

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-039 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的通知于2024年4月22日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《 ...