蓝焰控股:第七届董事会第二十三次会议决议公告

（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-044 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以通讯 表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 使用情况的专项报告》。 三、备查文件： 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十 三次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告 ...