中科三环:中科三环董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司的治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构，根据《 中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 / 3 （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为两人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...