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中科三环:董事会决议公告

1、北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-024 北京中科三环高技术股份有限公司 3、审议通过了关于修改《董事会战略委员会议事规则》的议案 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4、审议通过了关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案 1、审议通过了公司 2024 年第一季度报告 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具 ...