中科三环:半年报董事会决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-035 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2024年8月20日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士 因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。 4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股 ...