银泰黄金:股东大会议事规则（2024年7月）

山金国际黄金股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 股东大会议事规则 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范山金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")行为，提 高股东大会的议事效率，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、 规范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 ...