桂林旅游:第七届董事会2024年第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第四次会 议通知于 2024 年 7 月 31 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补 选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第七届董 事会现任董事 8 名，尚需补选 1 名董事。 根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会作为提名人提名 文政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股 东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-035 桂林旅游股份 ...