桂林旅游:2023年第二次临时股东大会会议资料

桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 二、提案一：关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的 | | | 提案 | 3 | | 三、提案二：关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案 | 5 | | 四、提案三：关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理 | | | 制度的提案 | 7 | 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:1 ...