桂林旅游:半年报董事会决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司"桂林旅游号"漓江游船上召开。本 次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 1 人)。盛 学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行 使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林 旅游股份有限公司 ...