桂林旅游:董事会决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-053 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第五次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董 事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 公司 2023 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对 ...