桂林旅游:第七届董事会2024年第五次会议决议公告

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第五次会议决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2024 年第五次会 议决议； 2.公司董事会提名委员会审查意见。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应 出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任 舒华钰先生为公司副总裁的议案。 根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查同意，公司 ...