桂林旅游:董事会决议公告

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选于上尧先生 为公司第七届董事会独立董事的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席董事 1 人。董事、副总裁 訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议；董事桂海鸿先生、独立董事盛学军先 生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、 陈文沛以及独立董事候选人于上尧先生列席了会议。会议 ...