桂林旅游:第七届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-028 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职时间 超过 20 年，当前尚未查清訚林违纪违法行为对桂林旅游造成的损失，因此本董 事对本次会议相关议案投反对票。" 本议案需提交股东大会审议。 2.经通讯表决，会议审议通过了关于解聘訚林副总裁职务并不再代行总裁职 权的议案。 经董事会提名委员会建议，公司董事会同意解聘訚林副总裁职务并不再代行 总裁职权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事人数 0 人），缺席董事 1 人。董事、 副总裁訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议。会议的召开符 ...