桂林旅游:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-031 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：申光明董事长因桂林市政府会议安排与本次股东大会会议时间相 冲突，无法出席并主持本次会议。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公 司董事邓军先生主持。 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》及公司章程的规定。 1 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...