桂林旅游:第七届董事会2024年第七次会议决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-041 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七次会 议通知于 2024 年 8 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选 举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。 公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会已补选文政先生 为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董 事长（简历见附件）。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职超 ...