华工科技:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

华工科技产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华工科技产业股份有限公司（下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华工科技产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（不包括独立董 事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由 ...