华工科技:董事会审计委员会议事规则（2023年12月）

华工科技产业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司第八届董事会第 30 次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范华工科技产业股份有限公司（简称"公司"）审计制 度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《华工科技产业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员会的召集人应当为会计专业人 士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 董事会讨论通过。 第五条 委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；主席在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致， ...