东瑞股份:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-101 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2023年12月22日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年12月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案； （二）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； （三）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； （四）关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案； （五）关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案； （六）关于公司会计政 ...