盛航股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权， 公司董事会同意将"盛航转债"的转股价格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知已于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事，根据《公司章程》 的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，会议于 2024 年 9 月 9 日在公 司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 ...