华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订公司相关制度的公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-057 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订 公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资委最新 监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制 度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 序号 业务模块 制度名称 变更类型 是否披露 备注 1 资金活动 应收款项管理制度 修订 否 无需提 交股东 大会审 议 2 预算管理 存货管理办法 修订 3 模拟利润中心核算管理办 法 修订 4 内控管理 职务授权及代理制度 修订 5 关于公布对外签订经济合 同授权委托代理人名单及 权限的通知（试行） 新增 6 行政管理 档案管理制度 ...