金房能源:关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-019 金房能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。同意对《金房能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订并修 订和制定公司部分制度，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 三 条 | 公司系依照《公司法》和其他有 ...