金房能源:董事会决议公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-008 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯 结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...