金房能源:独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-010 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 1.关于公司《2024 年度预计日常关联交易》的议案 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方 式符合市场规则，不存在 ...