金房能源:关于设立董事会战略与ESG委员会的公告

特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-023 金房能源集团股份有限公司 关于设立董事会战略与ESG委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<设立董 事会战略与 ESG 委员会>的议案》。 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升环境、社会 与公司治理（以下简称"ESG"）绩效和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原"董事会战略委员 会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。第四届董事会战略与 ESG 委员会委员为： 杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，杨建勋先生担任主任委员。 ...