金房能源:年度股东大会通知

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-024 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过， 提请召开 2023 年度股东大会，会议决定采取现场会议及网络投票相 结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公 司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...