丽臣实业:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-023 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 25 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。 1 公司第五届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议第二次会议审议 通过本议案。 关联董事刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、杨国府先生、周庄女士 已回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，表决通过。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （公告 ...