欧克科技:董事会决议公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-044 欧克科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 以现场 及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名黄利 ...