欧克科技:第二届董事会第一次会议决议

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-054 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推 选胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 经审议，同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本 本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报 ...