欧克科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-055 欧克科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日披露了 《关于选举职工代表监事的公告》，选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代 表监事；并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关 于换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2023 年 12 月 04 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选 举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；公司 ...