欧克科技:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事共同推举黄利萍女士主持，会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董 事审议了如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》 经认真审阅本次聘任的高级管理人员和证券事务代表简历和相关资料，充分 了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现其存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员均未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。 我们认为：本次公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的任职资格、提名 程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。不存 在损害股东合法利 ...