欧克科技:独立董事专门会议工作制度

欧克科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欧克科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 ...