欧克科技:第二届董事会第二次会议决议

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-003 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束 机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，经薪酬与考核 委员会审核，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。 此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 本次会议采用记名 ...