欧克科技:2023年度董事会工作报告

欧克科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司年度经营情况概述 2023 年度共召开 10 次董事会，情况如下： 2023 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下 议案：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 1 2023 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以下 议案：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2022 年度总经理工 作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关 于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募投项目 实施方式的议案》、《关于公司向金融机构申请授信的议案》、《关于变更部分 募集资金专户的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...