永泰运:关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫 先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财 务总监的议案》，公司董事会同意聘任舒巧女士（简历附后）为财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至目前，舒巧女士未持有公司股份。舒巧女士具备与其行使职权相适应的 任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备 相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章 程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未 ...