永泰运:董事会决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-106）。 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》 进行修订。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议 通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 ...