永泰运:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-111 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性， 经综合考虑，同意公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，此事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本项议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 1 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二 ...