永泰运:永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的有关规定，永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 3 日以通 讯表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举杨华军先生主持，会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，独立董事专门会议认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项是结合公司实际情况及市场环境等因素，经与中介机构审慎分析、研究与讨 论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终 ...