劲旅环境:董事会议事规则

劲旅环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《劲旅环境科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二章 董事会的构成与职权 （二）执行股东大会的决议； 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人， 设执行董事长 1 人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； ...