劲旅环境:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-067 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）第二届董事会第九次会议决议； 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人（其中执行董事长王传华、独立董事刘建国、陈高才、华东以通讯方式出 席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任宣迎东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 ...