劲旅环境:第二届董事会第十次会议决议公告

第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-075 劲旅环境科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人（其中执行董事长王传华、独立董事刘建国以通讯方式出席并表决）。会 议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对自身价值的高度认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上， 公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 ...