劲旅环境:关于补选独立董事的公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-011 劲旅环境科技股份有限公司 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到刘建国先生的书面辞职报告。刘建国先生因个人原因，现辞去公司独立董 事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任 何职务。同时，刘建国先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职 而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日，刘建国先生未持有公 司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）。 一、关于补选独立董事候选人的情况 公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 22 日审议通过了《关于补选 第二届董事会独立董事的议案》，经第二届董事会提名委员会资格审查，认为程 永文先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 ...