劲旅环境:董事会决议公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-021 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞 女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提 ...