坤泰股份:董事会决议公告

一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-055 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议， 通过了如下决议： 《2023 年第三度报告》详细内容请见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于公司拟设立子公司并对 ...