坤泰股份:第二届监事会第八次会议决议公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...