坤泰股份:第二届董事会第八次会议决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通 过了如下决议： 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-001 一、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...