坤泰股份:年度股东大会通知

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议并表决通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—023 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议 决议召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:1 ...