坤泰股份:独立董事年度述职报告

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敬志勇先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。 | | 会议召开日期 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 24 日 | 第二届董事会 | 现场结合通讯 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 第二次会议 | | 2、《关于组织架构调整的议案》 | | | | | 第二届董事会 ...