铖昌科技:董事会决议公告

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-009 《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2023年年度报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国 良先生、郑骎先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 ...