铖昌科技:内部控制自我评价报告

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东： 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 有关法律法规的规定，并结合浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制检查和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 险领域。纳入评价范围的单位：浙江铖昌科技股份有限公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业 收入总额的 100%。 公司内部控制建立和实施情况如下： 1、治理结构 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标是合理保证 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 ...