三联锻造:董事会决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-035 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《 ...